Comisarul Traian Berbeceanu, seful BCCO Alba Iulia, a fost ridicat, miercuri, de la locuința sa din Deva, în urma unor percheziții, și dus la audieri la Alba Iulia, fiind învinuit de favorizarea infractorului, sprijinirea unui grup infracțional nestructurat, omisiunea sesizării organelor judiciare, mărturie mincinoasă, fiind implicat în mai multe dosare aflate în cercetare.

Potrivit rezoluției Parchetului este vorba despre ”sprijinirea unui grup infracţional nestructurat – gruparea Biriescu; favorizarea infractorului privind pe soţii Biriescu; favorizarea infractorului privind pe Cupeţiu Dorin; sprijinirea unui grup infracţional nestructurat – gruparea Litera/Simota); favorizarea infractorului privind cauza Litera/Simota, începută în 2004 şi epuizată în 2012; omisiunea sesizării organelor judiciare – faptă continuă începută în 2004 până în 2012, privind cauza Litera/Simota); mărturie mincinoasă – declaraţia de martor într-un dosar; fals în declaraţii”.

*Membrii grupării infracționale implicate în comerț cu carburanți se lăudau la telefon că beneficiază de protecția lui Traian Berbeceanu

În primul dosar, urmărirea penală s-a început la sfârșitul lunii iulie 2012 faţă de învinuiţii B.T.G., B.A.R., D.M.R., D.G.T., M.G.L. și D.A., procurorii precizând că aceștia, începând cu anul 2003 până în prezent, au constituit un grup infracţional nestructurat, în scopul ca, în calitate de asociaţi şi administratori la mai multe firme din Hațeg și Simeria, societăţi comerciale afiliate ori controlate de aceştia, folosindu-se de mai multe firme fantomă special create şi/sau folosite în scopuri infracţionale au derulat operaţiuni comerciale şi financiare fictive – fraudă tip carusel, privind comerţul cu carburanţi şi alte produse petroliere (solvenţi, bitumuri, combustibili pentru focare), modalitate prin care a fost prejudiciat bugetul statului cu sume importante de bani, obţinute prin sustragerea de la plata accizelor, impozitului pe profit şi TVA-ului.

Se pare că liderii acestui grup infracțional foloseau un număr foarte mare de societăţi comerciale, pe care le controlau direct sau prin intermediari, în special prin rude sau cunoştinţe apropiate, care erau de încredere.

Fiecare membru al grupării cunoştea activitatea întregului grup, chiar dacă se foloseau mai multe societăţi intermediare în care aparent, doar unii dintre aceştia deţineau calităţile scriptice de asociat şi/sau administrator, susnumiţii colaborând între ei, împărţindu-şi sarcinile, putând  conta oricând pe ajutorul oricăruia dintre membrii (aspect ce reiese expres şi din interceptările convorbirilor telefonice autorizate şi restul materialului probator administrat – declaraţiile învinuiţilor şi martorilor).

”Cu privire la ceastă grupare, există probe că a fost sprijinită în activitatea infracţională derulată, mai ales prin protecţie, de angajaţi ai autorităţilor statului cu atribuţii judiciare, din jud. Hunedoara, respectiv de şeful BCCO Alba – cms. şef Berbeceanu Traian şi probabil şi de alte persoane, deocamdată neidentificate cert”, se arată în rezoluția Parchetului.

Anchetatorii au stabilit că liderii grupării au dat de înțeles că anumiţi reprezentanţi ai autorităţilor abilitate cu atribuţii de control ale statului sunt de partea lor, împrejurare datorită căreia au ajuns să se creadă de neatins. Mai mult, din convorbirile telefonice rezultă că aceștia se lăudau că ar fi beneficiat de protecţia lui Traian Berbeceanu.

”Acest fapt, respectiv protecţia asigurată, prin trecerea timpului şi derularea activităţilor infracţionale în mod continuu de către învinuiţi, a şi determinat producere către bugetul statului a unor prejudicii foarte mari, stopate doar de intervenţia organelor de urmărire penală de la DIICOT, S.T. Alba Iulia. Astfel de activităţi ilegale, erau desfăşurate de soţii B. de foarte mult timp, iar tupeul acestora de a cesiona societăţile comerciale folosite, chiar şi în timpul controlului, a cărui amânare o solicitau în prealabil, este sugestivă pentru dovedirea încrederii acestora în protecţia autorităţilor”, spun anchetatorii.

Se pare că unele persoane audiate au confirmat în declarațiile lor legătura deosebită stabilită între liderii grupării şi șeful BCCO Alba Iulia iar anchetatorii consideră că ”din cauza sprijinirii grupului şi deconspirărilor realizate cu privire la cauză de către Berbeceanu Traian, nu s-a reuşit probarea cauzei la întreaga ei dimensiune, respectiv nu s-a putut ajunge la persoanele care se ocupau în rafinării sau care erau în linie, imediat după acestea, persoane care vindeau produsele obţinute sau contrafăcute către liderii grupării”.